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A Polícia Federal (PF) desencadeou, nesta sexta-feira (11), a segunda fase da Operação Stuttgart, focando na investigação de um esquema de lavagem de dinheiro ligado a um grupo criminoso em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A operação resultou em mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 27,8 milhões em bens e valores associados à organização.
Investigação e mandados cumpridos
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Pelotas. A primeira fase da investigação já havia revelado a existência de uma organização criminosa estruturada para operar um grupo empresarial no setor de comércio varejista, que possuía mais de 60 estabelecimentos. As apurações iniciais identificaram indícios de atividades ilícitas, como comercialização de mercadorias descaminhadas, sonegação fiscal, obtenção de empréstimos fraudulentos e lavagem de capitais. O líder do grupo criminoso foi preso preventivamente.
Continuidade das investigações
Após a soltura do investigado, novas evidências surgiram, indicando que a ocultação de patrimônio continuava, sendo realizada através de terceiros. Além disso, a reestruturação societária foi empregada para driblar as restrições legais. Mais de 50 novas empresas foram criadas com indícios de que estavam integrando valores ocultos à economia formal.
As diligências realizadas durante a operação permitiram a apreensão de veículos, aparelhos celulares e documentos, que poderão ajudar a dar continuidade às investigações sobre o esquema criminoso.